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南粤银行东莞分行违法遭罚 违规统治资金金结汇

来源: http://work8.net 发布时间:2020-03-11

  局广东省分局克日颁发的行政处置新闻公示表(东汇处〔2020〕9号)显示,广东南粤

  南粤2018年度陈述显示,其股东包罗新光控股集团有限公司、广东大华糖业有限公司、香江集团有限公司、广东省广晟资产策划有限公司等。

  《中华黎民共和表洋汇管制条例》第四十七条原则:金融机构有下列情况之一的,由表汇管制机闭责令期限修正,充公违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节紧张或者过期不修正的,由表汇管制机闭责令住手策划相闭交易: (一)统治每每项目资金收付,未对买卖单证的真正性及其与表汇进出的一律性举行合理审查的; (二)违反原则统治资金项目资金收付的; (三)违反原则统治结汇、售汇交易的; (四)违反表汇交易归纳头寸管制的; (五)违反表汇商场买卖管制的。

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